本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、切实性和完好性承受公法负担。

　　奇精机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次聚会于2024年3月1日以通信体例召开。因公司股价于2024年3月1日触发“奇精转债”转股价值修改条件，遵照上海证券贸易所合联章程，公司需正在修改条件触发当日召开董事会，本次聚会知照于2024年3月1日收盘后以邮件体例发出，司理想董事同等订交当日暂且召开。本次聚会由董事长梅旭辉先生蚁合，聚会应出席董事9人，现实出席董事9人。本次聚会的蚁合、召开和表决步调合适《公法令》等相合公法法例以及《公司章程》的章程，聚集合法有用。

　　历程与会董事卖力审议，造成如下决议：一、审议通过了《合于不向下修改“奇精转债”转股价值的议案》。

　　《合于不向下修改“奇精转债”转股价值的通告》（通告编号：2024-017）详见2024年3月2日上海证券贸易所网站（）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体凿性、切实性和完好性承受公法负担。

　　●截至2024年3月1日，公司股票已展现联贯三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值13.53元/股的85%(即11.51元/股)的状况，触发“奇精转债”的转股价值修改条件。

　　●公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于不向下修改“奇精转债”转股价值的议案》。董事会决意本次不向下修改转股价值，同时自本次董事会审议通过之日起至“奇精转债”到期日（即2024年12月13日），如再次触发“奇精转债”转股价值向下修改条件，亦不提出向下修改计划。

　　经中国证券监视照料委员会“证监许可[2018]1237号”文照准，公司于2018年12月14日公然垦行了330万张可转换公司债券机械，每张面值100元，刻日6年，召募资金总额为公民币33,000万元，扣除刊行用度总额公民币1,056.79万元（不含税）机械，召募资金净额为公民币31,943.21万元,召募资金已于2018年12月20日到账。

　　可转换公司债券的票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；采用每年付息一次的付息体例，到期偿还本金和最终一年利钱。本次刊行的可转债公司债券的刻日为自愿行之日起6年，自2018年12月14日至2024年12月13日止；转股期自可转债刊行结局之日满6个月后的第一个贸易日起至可转债到期日止，即自2019年6月21日至2024年12月13日止。

　　经上海证券贸易所自律禁锢决意书〔2019〕3号文订交，公司3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起正在上交所挂牌贸易，债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”。

　　遵照相合章程和公司《公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，公司刊行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份，公司可转债的初始转股价值为公民币14.76元/股,可转债的最新转股价值为13.53元/股。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票正在职性联贯三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下修改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应该回避机械。修改后的转股价值应不低于本次股东大会召开日前二十个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日均价之间的较高者。

　　若正在前述三十个贸易日内爆发过转股价值调动的状况，则正在转股价值调动日前的贸易日按调动前的转股价值和收盘价估计，正在转股价值调动日及之后的贸易日按调动后的转股价值和收盘价估计。

　　如公司决意向下修改转股价值，公司将正在中国证监会指定的上市公司讯息披露媒体上登载合联通告，通告修改幅度和暂停转股时期等相合讯息。从转股价值修异日起，开首克复转股申请并实行修改后的转股价值。若转股价值修异日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申请应按修改后的转股价值实行实况电竞。

　　截至2024年3月1日，公司股票已展现联贯三十个贸易日中起码有十五个贸易日的收盘价低于当期转股价值13.53元/股的85%(即11.51元/股)的状况，触发“奇精转债”的转股价值修改条件。

　　公司从公允对付扫数投资者的角度起程，归纳探求宏观经济、公司的根本状况、股价走势、市集境遇等多重要素，以及对公司长久端庄生长与内正在价格的决心，为维持理想投资者长处，精确投资者预期，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于不向下修改“奇精转债”转股价值的议案》。董事会决意本次不向下修改转股价值，同时自本次董事会审议通过之日起至“奇精转债”到期日（即2024年12月13日）实况电竞实况电竞，如再次触发“奇精转债”转股价值向下修改条件，亦不提出向下修改计划。奇精死板股份有限公司 第四届董事会第十四次聚会决议布实况电竞告