1、公司及董事会全盘成员保障本预案的实质可靠、切确、完备，并确认不存正在作假记录、误导性陈述或庞大脱漏，并对本预案实质的可靠性、切确性、完备性负责片面及连带的公法义务。

　　2、本预案遵照《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册照料步骤》等准则及范例性文献的请求编造。

　　3、按照《中华黎民共和国证券法》的规章，本次向特定对象刊行股票实行后，公司筹备与收益的改变由公司自行负担；因本次向特定对象刊行股票引致的投资危险由投资者自行负担。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行股票的证明，任何与之分歧等的声明均属不实陈述。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机构对待本次向特定对象刊行股票联系事项的本色性占定、确认、照准或批准，本预案所述本次向特定对象刊行股票联系事项尚需公司股东大会审议通过制冷设备、深圳证券生意所审核通过并经中国证券监视照料委员会赞成注册后方可实行。

　　6、投资者如有任何疑难，应磋商本身的股票经纪人、状师、司帐师或其他专业照拂。

　　1、本次向特定对象刊行股票联系事项依然公司第七届董事会第十二次聚会审议通过。按照联系规章，本次向特定对象刊行股票的计划尚需公司股东大会审议通过，并需经深圳证券生意所审核通过及中国证券监视照料委员会赞成注册后方可实行。

　　2、本次刊行的刊行对象为不抢先 35名适宜中国证券监视照料委员会规章条宗旨特定投资者，包罗证券投资基金照料公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者（含上述投资者的自营账户或照料的投资产物账户）、其他及格的境内法人投资者和天然人。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其照料的两只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司行动刊行对象的，只可能自有资金认购。扫数刊行对象均以现金格式认购本次刊行的股票。本次刊行，每个刊行对象及其相合方插足认购后的持股总数占本次刊行后公司总股本的比例不得抢先 10%。

　　最终刊行对象将正在本次刊行得到深圳证券生意所审核通过并经中国证券监视照料委员会作出赞成注册肯定后，按拍照合规章，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照刊行对象申购报价的状况，遵守价值优先等准则确定。

　　若国度公法、准则对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的规章，公司将按新的规章实行调解。

　　3、本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行格式，订价基准日为公司本次刊行的刊行期首日，刊行价值不低于订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的 80%，且不低于本次刊行前迩来一期经审计的归属于母公司浅显股股东的每股净资产的金额。订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价=订价基准日前20个生意日公司 A股股票生意总额/订价基准日前 20个生意日公司 A股股票生意总量。

　　召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于上述项目召募资金拟参加总额，召募资金缺乏一面由公司自筹处置。

　　6、本次刊行的股票自本次刊行停止之日（即本次刊行的股票实行挂号至相南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 股票的限售期另有请求的，从其规章。

　　正在上述股份限售刻期内，刊行对象因公司送股、资金公积金转增股本等事项而衍生赢得的股份，亦应听从上述股份限售调节。限售期停止后，刊行对象减持本次认购的股票，遵照中国证券监视照料委员会及深圳证券生意所的相合规章实行。

　　7、本次刊行不会导致公司控股股东及实质限造人发作改变，亦不会导致公司股权分散不具备上市条目。

　　8、公司已协议本次向特定对象刊行股票后增添被摊薄即期回报的办法，公司控股股东、董事、高级照料职员对公司摊薄即期回报增添办法可以取得真实推行作出了愿意，联系办法及愿意请参见本预案“第五节 本次刊行联系的董事会声明及愿意”以及《南宁八菱科技股份有限公司合于向特定对象刊行股票摊薄即期回报、采纳增添办法及联系主体愿意事项的布告》联系实质。

　　公司稀少指示投资者，公司协议的摊薄即期回报增添办法不等于对公司异日利润做出保障。投资者据此实行投资决定形成吃亏的，公司不负责补偿义务，提请遍及投资者防备投资危险。

　　9、本次刊行前公司的结存未分拨利润，由本次刊行实行后的新老股东遵照刊行后的股份比例共享。合于公司股利分拨计谋、迩来三年现金分红状况、未分拨利润利用状况等实质，请详见本预案“第四节 刊行人的分红计谋”。

　　10、本次向特定对象刊行股票尚需得到深圳证券生意所审核通过并经中国证券监视照料委员会赞成注册。上述照准或注册均为本次向特定对象刊行股票的条件条目，公司能否赢得联系的照准或注册，以及最终赢得照准或注册的时刻存正在不确定性，敬请投资者防备投资危险。

　　11、董事会稀少指示投资者认真阅读本预案“第三节 董事会合于本次刊行对公司影响的商议与判辨”相合实质，防备投资危险。

　　五、公司欠债机合是否合理，是否存正在通过本次刊行多量加添欠债（包罗或有欠债）的状况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的状况 ................................................. 26

　　（五）公司应对本次向特定对象刊行股票摊薄即期回报采纳的整体办法 ............. 42 （六）联系主体对公司增添回报办法可以取得真实推行作出的愿意 ..................... 43

　　日常项目：汽车零部件及配件成立；汽车零配件零售；汽车零配件 批发；新能源汽车电附件出售；汽车零部件研发；造冷、空调摆设 成立；造冷、空调摆设出售；发电机及发电机构成立；发电机及发 电机组出售；船用配套摆设成立；水上运输摆设零配件出售；通用 摆设成立（不含特种摆设成立）；技能供职、技能开辟、技能磋商、 技能调换、技能让渡、技能执行；板滞摆设租赁；租赁供职（不含 许可类租赁供职）；非栖身房地产租赁；住房租赁；物品进出口。 （除依法须经照准的项目表，凭开业牌照依法自帮发展筹备举动） 许可项目：道道物品运输（不含危害物品）。（依法须经照准的项 目，经联系部分照准后方可发展筹备举动，整体筹备项目以联系 部分照准文献或者可证件为准）

　　中国汽车工业协会数据显示，我国汽车 2023年整年产销量均打破 3,000万辆，创史书新高，汽车产销总量相联 15年稳居环球第一，同比分手增加 11.6%和 12%。2023年国内新能源汽车销量 949.5万辆，相联 9年位居环球第一，整年渗出率同比晋升至 31.6%；2023年中国汽车出口量同比增加 57.9%，达 491万辆，抢先日本初次成为环球最大的汽车出口国，出口对汽车总销量增加功勋率达55.7%。新能源汽车出口增势更卓越，2023年新能源汽车出口 120.3万辆，同比南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 整车成立厂商对上游汽车零部件厂商的订单增加。

　　行动促进新一轮科技革命和工业革新的紧急促使气力，汽车及联系工业是完成成立强国的紧急支柱工业。目前，新一代音讯通讯、新能源、新质料等技能与汽车工业调和加快，工业生态深切革新，比赛体例统统重塑。为了收拢我国汽车工业转型升级、由大变强的计谋时机期，国度和地方当局接踵出台了一系列计谋和经营，主动增援汽车工业加倍是新能源汽车及零部件工业的矫健发达。国务院发布的《中国成立 2025》真切提出汽车工业界限需晋升动力电池、驱动电机、高效内燃机、优秀变速器、轻量化质料、智能限造等主旨技能的工程化和工业化技能，酿成从枢纽零部件到整车的完备工业系统和革新系统。工信部、发改委、科技部联结印发的《汽车工业中恒久发达经营》指生工业应打破车用传感器、车载芯片等优秀汽车电子以及轻量化新质料、高端成立配备等工业链短板，培植拥有国际比赛力的零部件供应商，酿成从零部件到整车的完备工业系统。国务院办公厅印发的《新能源汽车工业发达经营（2021-2035年）》提出应打破整车智能能量照料限造、轻量化、低摩阻等共性节能技能，晋升电池照料，充电连结、机合计划等安详技能程度，供给新能源汽车整车归纳机能。

　　正在市集比赛一直加剧的行业靠山下，下游整车厂商需求迭代加快，与上游供应商的配合相干愈加亲近，集群化产、研调和成为异日工业链紧要配合形式。

　　公司从设立往后，向来为中国汽车企业供给热互换器总成，并自 2015 年开端供给汽车表饰件配套生意。近年来正在能源汽车工业敏捷发达根蒂上，公司也加大了对新能源汽车热照料体例的研发力度。为了完成与主机厂同步发达，知足主机厂就近配套请求，祈望通过创立新的坐蓐项目，增添坐蓐技能，降低企业的主旨比赛力，并创立健康完满的今世机照拂料系统，为企业走产、学、研一体化发达道道、更好更速的发达创造条目。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 （二）本次向特定对象刊行股票的宗旨

　　据公安部统计，2023年寰宇机动车保有量达 4.35亿辆，此中汽车 3.36亿辆。

　　中国汽车工业协会的数据显示，2023年中国汽车产量和销量分手为 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分手增加 11.6%和 12%，产销量双双抢先 3000万辆，创史书新高，完成两位数较高增加。此中，乘用车产销累计实行 2612.4万辆和 2606.3万辆，分手增加 9.6%和 10.6%，累计产销量均创史书新高。

　　它是确保汽车平常运转的紧急根蒂，也是行驶安详性的紧急保护。跟着汽车工业的一直发达和汽车保有量的继续增加，汽车热互换器的市集需求也与之高度联系，展现出同步增加的态势。无论是新车成立仍是汽车售后供职市集，汽车热互换器都饰演着举足轻重的脚色，其紧急性阻挡歧视。汽车热互换器行动八菱科技紧要产物之一，公司已正在联系技能研发、产物计划等方面具备深邃的体验蕴蓄积聚和技能贮备，通过本项目进一步构造汽车热互换器，有帮于公司圆满坐蓐构造，增添产物产能。

　　轻量化是汽车行业的紧急发达倾向之一，行动节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的共性根蒂技能，轻量化是有用完成汽车节能减排的紧急途径，也是晋升车辆加快性、造动性、操稳性等诸多车辆机能的紧急保护。塑料拥有重量轻、易加工等益处，正在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面均有优越的浮现，是以正在汽车内饰件、表饰件、效用件和机合件上的利用极度通俗，也是汽车轻量化质料的紧急倾向之一。汽车塑料零用部件行动八菱科技紧要产物之一，公司已正在联系模具开辟、注塑成型、表表妆点处罚等方面具备深邃的体验蕴蓄积聚和技能贮备，通过本项目将进一步构造轻量化汽车塑料零用部件。

　　是以，本次刊行募投项宗旨实行将有帮于公司收拢汽车行业发达时机制冷设备，圆满坐蓐构造，完成公司敏捷发达。

　　正在市集比赛一直加剧的行业靠山下，下游整车厂商需求迭代加快，与上游供南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 应商的配合相干愈加亲近，集群化产、研调和成为异日工业链紧要配合形式。本次募投项目实行所在为安徽省芜湖市，目前奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车、蔚来汽车等整车厂已正在安徽省实行新能源坐蓐基地构造。

　　公司已与奇瑞汽车等重心客户创立了恒久安宁的配合相干，该项目实行有利于更挨近安徽重心客户工业集群，既有利于维系重心客户资源，也有利于晋升公司区域客户集群配套供职技能实况电竞，从而降低敏捷相应区域客户需求的技能，低落物流运输以及售后供职的本钱。

　　通过本次向特定对象刊行股票，公司资金势力将取得有用晋升，有利于低落资产欠债率，优化公司财政机合，降低公司财政妥当性和抗危险技能。同时，随同后续本次召募资金投资项宗旨顺手实行，将为公司的继续发达供给有力增援和保护，加强公司市集比赛技能和红利技能，赋能公司生意发达，进一步增强公司股东回报技能。

　　本次刊行的刊行对象为不抢先 35名适宜中国证监会规章条宗旨特定投资者，包罗证券投资基金照料公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者（含上述投资者的自营账户或照料的投资产物账户）、其他及格的境内法人投资者和天然人。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其照料的两只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司行动刊行对象的，只可能自有资金认购。本次刊行，每个刊行对象及其相合方插足认购后的持股总数占本次刊行后公司总股本的比例不得抢先 10%。截至本预案布告日，顾瑜幼姐及其同等动作人持股比例为32.27%，顾瑜幼姐为公司实质限造人。本次刊行实行后，顾瑜幼姐仍为公司实质限造人，本次刊行不会导致公司限造权发作改变。

　　最终刊行对象将正在本次刊行得到深交所审核通过并经中国证监会作出赞成注册肯定后，按拍照合规章，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照刊行对象申购报价的状况，遵守价值优先等准则确定。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 截至本预案布告日，本次刊行的刊行对象尚未确定，于是无法确定刊行对象与公司是否存正在相合相干。刊行对象与公司的相干将正在刊行停止后布告的刊行状况讲述书等文献中予以披露。

　　本次刊行的股票品种为境内上市黎民币浅显股（A股），每股面值为黎民币1.00元。

　　本次刊行的股票采纳向特定对象刊行的格式，正在经深交所审核通过并得到中国证监会赞成注册的批复有用期内择机刊行。

　　本次向特定对象刊行股票的对象为不抢先 35名特定投资者，包罗适宜公法准则规章的法人、天然人或者其他合法投资机合。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其照料的两只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任投资公司行动刊行对象的，只可能自有资金认购。本次刊行，每个刊行对象及其相合方插足认购后的持股总数占本次刊行后公司总股本的比例不得抢先 10%。

　　最终刊行对象将正在本次刊行申请得到深交所审核通过及中国证监会赞成注册后，由公司董事会按照股东大会授权，按拍照合公法、准则和范例性文献的规章，按照询价结果与保荐人（主承销商）会商确定。

　　本次向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日。刊行价值不低于订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的 80%（订价基准日前 20个生意日股票生意均价=订价基准日前 20个生意日股票生意总额/订价基准日前 20个生意日南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 股票生意总量）。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日时刻发作派息、送股制冷设备、资金公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象刊行股票价值将作相应调解。

　　最终刊行价值将正在经深交所审核通过并报中国证监会赞成注册后，遵照中国证监会、深交所相合规章，按照竞价结果由公司董事会按照股东大会的授权与保荐人（主承销商）会商确定。

　　公司本次向特定对象刊行股票数目将遵照召募资金总额除以刊行价值确定，且不抢先公司本次刊行前总股本的 30%，即不抢先 84,999,347股（含 84,999,347股）。正在召募资金总额不抢先 38,000.00万元局限内，最终刊行数目将正在本次刊行经深交所审核通过并经中国证监会赞成注册后，由公司董事会按照公司股东大会的授权及刊行时的实质状况，与本次刊行的保荐人（主承销商）会商确定。

　　若公司正在本次向特定对象刊行股票董事会决议布告日至刊行日时刻发作送股、资金公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权驱策等事项导致公司总股本发作改变，本次刊行股票数目上限将作相应调解。

　　本次向特定对象刊行股票实行后，刊行对象通过本次刊行认购的股票自愿行停止之日起六个月内不得让渡。公法准则、范例性文献对限售期另有规章的，从其规章。限售期停止后，刊行对象减持本次认购的向特定对象刊行的股票按中国

　　召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实质召募资金净额少于上述项目召募资金拟参加总额，召募资金缺乏一面由公司自筹处置。

　　本次向特定对象刊行股票实行前结存的未分拨利润将由本次刊行实行后的新老股东遵照刊行后的股份比例共享。

　　本次向特定对象刊行股票决议的有用期为公司股东大会审议通过联系议案之日起 12个月。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 五、本次刊行是否组成相合生意

　　截至本预案布告日，本次向特定对象刊行股票尚未确定整体刊行对象，最终是否存正在因相合方认购公司本次向特定对象刊行股票组成相合生意的景况，将正在刊行停止后布告的刊行状况讲述书中披露。

　　截至本预案布告日，顾瑜幼姐及其同等动作人持股比例为 32.27%，顾瑜幼姐为公司实质限造人。本次刊行，每个刊行对象及其相合方插足认购后的持股总数占本次刊行后公司总股本的比例不得抢先 10%。

　　本次刊行实行后，顾瑜幼姐仍为公司实质限造人，本次刊行不会导致公司限造权发作改变。

　　本次向特定对象刊行股票的联系事项依然公司第七届董事会第十二次聚会和第七届监事会第十二次聚会审议通过。

　　本次向特定对象刊行股票联系事项尚需提交公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会赞成注册后方可实行。

　　正在得到中国证监会赞成注册的肯定后，公司将依法实行本次向特定对象刊行股票，并向深交所和中国证券挂号结算有限公司申请打点股票刊行、挂号和上市事宜，推行本次向特定对象刊行股票的联系圭表。

　　本次刊行的召募资金总额不抢先 38,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将悉数用于以下项目：

　　本项目投资总额为 38,000.00万元，拟利用召募资金 38,000.00万元，扣除刊行用度后将悉数用于新能源汽车配件智能坐蓐基地项目。本项目拟正在安徽省芜湖市实行配置。

　　本项目通过采办土地配置法式化的坐蓐厂房、明净车间以及栈房等配套办法，引入优秀的坐蓐摆设及软件，雇用高本质且体验足够的坐蓐及照料职员，打造一个智能化程度高、空间机合构造合理、明净环保的汽车用塑料零用部件坐蓐基地，用于坐蓐汽车表饰件、热互换器等产物，以知足后续的汽车智能化普及带来的增量需求。项目配置实行后，公司将进一步优化产能构造，与重心客户创立深度配合，继续晋升公司的主旨比赛力与品牌著名度，为公司的周围化发达奠定优越的根蒂。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 （二）项宗旨须要性

　　据公安部统计，2023年寰宇机动车保有量达 4.35亿辆，此中汽车 3.36亿辆制冷设备。

　　中国汽车工业协会的数据显示，2023年中国汽车产量和销量分手为 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分手增加 11.6%和 12%，产销量双双抢先 3000万辆，创史书新高，完成两位数较高增加。此中，乘用车产销累计实行 2612.4万辆和 2606.3万辆，分手增加 9.6%和 10.6%，累计产销量均创史书新高。

　　它是确保汽车平常运转的紧急根蒂，也是行驶安详性的紧急保护。跟着汽车工业的一直发达和汽车保有量的继续增加，汽车热互换器的市集需求也与之高度联系，展现出同步增加的态势。无论是新车成立仍是汽车售后供职市集，汽车热互换器都饰演着举足轻重的脚色，其紧急性阻挡歧视。汽车热互换器行动八菱科技紧要产物之一，公司已正在联系技能研发、产物计划等方面具备深邃的体验蕴蓄积聚和技能贮备，通过本项目进一步构造汽车热互换器，有帮于公司圆满坐蓐构造，增添产物产能。

　　轻量化是汽车行业的紧急发达倾向之一，行动节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的共性根蒂技能，轻量化是有用完成汽车节能减排的紧急途径，也是晋升车辆加快性、造动性、操稳性等诸多车辆机能的紧急保护。塑料拥有重量轻、易加工等益处，正在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面均有优越的浮现，是以正在汽车内饰件、表饰件、效用件和机合件上的利用极度通俗，也是汽车轻量化质料的紧急倾向之一。汽车塑料零用部件行动八菱科技紧要产物之一，公司已正在联系模具开辟、注塑成型、表表妆点处罚等方面具备深邃的体验蕴蓄积聚和技能贮备，通过本项目将进一步构造轻量化汽车塑料零用部件。

　　是以，本次募投项宗旨实行将有帮于公司收拢汽车行业发达时机，圆满坐蓐构造，完成公司敏捷发达。

　　正在市集比赛一直加剧的行业靠山下，下游整车厂商需求迭代加快，与上游供南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 应商的配合相干愈加亲近，集群化产、研调和成为异日工业链紧要配合形式。本次募投项目实行所在为安徽省芜湖市，目前奇瑞汽车、比亚迪汽车、长城汽车、蔚来汽车等整车厂已正在安徽省实行新能源坐蓐基地构造。

　　公司已与奇瑞汽车等重心客户创立了恒久安宁的配合相干，该项目实行有利于更挨近安徽重心客户工业集群，既有利于维系重心客户资源，也有利于晋升公司区域客户集群配套供职技能，从而降低敏捷相应区域客户需求的技能，低落物流运输以及售后供职的本钱。

　　行动促进新一轮科技革命和工业革新的紧急促使气力，汽车及联系工业是完成成立强国的紧急支柱工业。目前，新一代音讯通讯、新能源、新质料等技能与汽车工业调和加快，工业生态深切革新，比赛体例统统重塑。为了收拢我国汽车工业转型升级、由大变强的计谋时机期，国度和地方当局接踵出台了一系列计谋和经营，主动增援汽车工业加倍是新能源汽车及零部件工业的矫健发达。国务院发布的《中国成立 2025》真切提出汽车工业界限需晋升动力电池、驱动电机、高效内燃机、优秀变速器、轻量化质料、智能限造等主旨技能的工程化和工业化技能，酿成从枢纽零部件到整车的完备工业系统和革新系统。工信部、发改委、科技部联结印发的《汽车工业中恒久发达经营》指生工业应打破车用传感器、车载芯片等优秀汽车电子以及轻量化新质料、高端成立配备等工业链短板，培植拥有国际比赛力的零部件供应商，酿成从零部件到整车的完备工业系统。国务院办公厅印发的《新能源汽车工业发达经营（2021-2035年）》提出应打破整车智能能量照料限造、轻量化、低摩阻等共性节能技能，晋升电池照料，充电连结、机合计划等安详技能程度，供给新能源汽车整车归纳机能。

　　公司及本项目紧要从事汽车热照料和表饰件产物的计划、成立等一体化的供职，属于国度大肆帮帮的行业界限，优越的表部计谋处境为本项宗旨顺手实行供给了紧急保护。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 2、本项目联系产物拥有盛大的市集空间

　　据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年，我国汽车产销量初次打破 3,000万辆，分手实行 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分手增加 11.6%和 12%。此中，新能源汽车 2023年整年产销分手实行 958.7万辆和 949.5万辆，同比分手增加35.8%和 37.9%，市集占领率抵达 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。据出发点考虑院预测 2025年中国汽车销量将抵达 3,360 万辆,新能源汽车销量将抵达 1520 万辆，新能源汽车增量渗出率将抵达 45.2%。本项目配置产物紧要为汽车表饰件及热照料产物，汽车行业加倍是新能源汽车的敏捷发达，为本项目联系产物供给了盛大的市集空间。

　　其余，目前轻量化已成为汽车行业的紧急发达倾向之一，而塑料行动紧急的汽车轻量化质料，正在汽车内饰件、表饰件、效用件和机合件上的利用极度通俗。

　　本项目中汽车表饰件产物为专业的汽车轻量化塑料零部件坐蓐成立项目，具备多种汽车表饰件产物的坐蓐技能，其潜正在的市集空间宏伟。

　　公司深耕汽车零部件行业二十多年，紧要为汽车坐蓐企业供给汽车热照料和表饰件产物的计划、成立等一体化的供职。公司是国度高新技能企业，筑有省级技能核心和中国及格评定国度承认委员会（CNAS）承认实行室，具有具备的实行办法和专业的研发团队，具备与整车厂协同革新和同步计划开辟技能，可以正在整车计划阶段与整车厂实行正向同步开辟。正在汽车热照料产物方面，公司自设立往后向来悉力于汽车热互换器的研发、坐蓐，是国内较早聚焦于汽车热照料体例热互换器产物研发、坐蓐的企业。源委二十多年的浸淀，公司蕴蓄积聚了足够的技能贮备和照料体验，酿成了新能源汽车热照料体例成亲技能、国六煽动机热照料体例成亲技能、汽车热照料体例机能标定诊断技能、换热器寿命预测技能、低能耗无腐化性全铝换热器钎焊工艺等多项主旨技能，而且正在国内率先引进了国际优秀的铜质硬钎焊工艺技能并告捷利用于汽车热互换器批量坐蓐，是行业内为数不多的可以与整车厂实行正向同步开辟的换热器坐蓐企业。正在汽车表饰件产物方面，公司具备了与整车厂商同步研发的技能，正在模具开辟、注塑成型、表表妆点处罚等方面均酿成了特有的技能上风。近年来，公司汽车表饰件产物已成为公司主旨南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 产物之一，收入占比呈上升趋向。

　　综上，公司深邃的技能势力可能保护本项目产物的优秀性和迭代升级技能，为本项宗旨顺手实行供给了坚实的技能根蒂。

　　汽车零部件的机能和质料直接相干到整车的质料和安详，正在整车配套市鸠合，整车厂对供应商的请求分表厉厉。汽车零部件企业要进入整车厂的供应链系统，存正在较高的质料认证系统及供应商准入壁垒、资金壁垒、技能及人才壁垒，不只要通过 IATF16949质料照料系统认证，还务必通过整车厂厉厉的供应商资历认证，以保护配套零部件的质料适宜车辆安详法式请乞降供应链的安宁性。因为供应商资历认证圭表繁杂，且认证周期长，是以，一朝通过认证进入整车厂的及格供应商名录创立起供销相干后，广泛会支持恒久安宁的配合相干。多年来，公司依托健旺的计划成立技能以及优质的产物和供职，成为了上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、春风汽车、一汽解放等多家主流整车厂的供应商，而且恒久仍旧安宁的配合相干，酿成了优质、安宁的客户群体，为公司的恒久安宁发达奠定了坚实的根蒂。

　　据奇瑞控股集团发表销量数据，2024年 1-10月，奇瑞控股集团累计销量202.49万辆，同比增加 39.3%制冷设备，依然超越 2023年整年销量。于是受益于奇瑞汽车等客户功绩的敏捷增加，公司本次募投项目拥有优越的市集需求。

　　本次募投项目实行所在为安徽省芜湖市，该项目实行有利于更挨近表地奇瑞汽车等重心客户工业集群，既有利于维系重心客户资源，也有利于晋升公司区域客户集群配套供职技能，和敏捷相应区域客户需求技能，低落物流运输以及售后供职的本钱，使公司产物更具价值上风，为项目筑成后的产能消化供给保护。

　　本项宗旨实行主体为安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称“安徽八菱”），项目总投资额为 38,000.00万元，拟利用召募资金投资额为 38,000.00万元，厂房筑成后均为自用。整体状况如下：

　　本次向特定对象刊行股票召募资金投资项目适宜国度工业计谋以及公司团体发达计谋的须要，有利于公司驾驭市集时机，晋升公司团体主旨比赛力和继续发达技能，并为完成公司计谋发达主意供给资金保护。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 本次向特定对象刊行股票召募资金投资项目实行后，公司红利技能和归纳比赛力将进一步取得晋升，公司资金机合和财政妥当性将进一步改观，适宜公司恒久发达计谋的须要及全盘股东的益处。

　　本次向特定对象刊行股票召募资金到位并参加利用后，公司的总资产和净资产周围均有所增加，资产欠债率有所低落，有帮于优化公司的财政机合实况电竞，加强公司抵御财政危险的技能，财政情状将取得进一步的优化与改观。

　　公司本次向特定对象刊行股票召募资金投资项目适宜国度工业计谋和公法准则的规章，适宜公司所处行业近况和异日发达趋向，适宜公司团体发达计谋经营。公司永远争持恒久主义，与投资者共享筹备发竣工果。本次召募资金投资项目具备优越的市集发达远景和经济效益，召募资金投资项宗旨实行有利于加强公司的恒久红利技能，有利于改观公司财政机合，充分公司资金势力，晋升公司可继续发达技能，进一步回报投资者。

　　综上所述，本次向特定对象刊行股票召募资金投资项目具备须要性和可行性，适宜公司及全盘股东的益处。

　　一、本次刊行对公司生意及资产、公司章程、股东机合、高管职员机合、生意机合的影响

　　本次向特定对象刊行股票召募资金正在扣除联系刊行用度后将悉数用于新能源汽车配件智能坐蓐基地项目，与公司的主开生意亲近联系，不会导致公司的主开生意机合发作庞大改变，不涉及公司生意和资产的整合。本次刊行将有利于加强公司资金势力，进一步晋升公司的比赛上风，适宜公司永久发达主意和股东益处。

　　本次向特定对象刊行股票实行后，公司股本将相应加添，公司将遵照刊行的实质状况对《公司章程》联系条目实行修正，并打点工商蜕变挂号。除此以表，截至本预案布告日，公司尚无其他因本次刊行而修正或调解《公司章程》的策动。

　　本次向特定对象刊行股票前，公司总股本为 283,331,157.00股，截至本预案布告日，公司实质限造人顾瑜幼姐及其同等动作人持股比例为 32.27%。本次向特定对象刊行股票数目不抢先刊行前公司总股本的 30%，即 84,999,347股。本次刊行的每个刊行对象及其相合方插足认购后的持股总数占本次刊行后公司总股本的比例不得抢先 10%。

　　本次刊行实行后，公司的股东机合发作必定的改变，但公司的控股股东与实质限造人不会发作改变。是以，本次刊行不会导致公司限造权发作改变。

　　本次刊行实行后，公司高级照料职员机合不会是以发作改变。若公司异日拟调解高管职员机合，将按照相合规章，推行须要的公法圭表和音讯披露任务。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 （五）本次刊行对生意机合的影响

　　公司的主开生意为汽车零部件产物的研发、坐蓐和出售，紧要产物为汽车热照料产物和表饰件产物。本次刊行不会导致公司的生意机合发生庞大改变。

　　本次向特定对象刊行股票实行后，公司的资产总额与净资产总额将相应加添，资产欠债率和财政危险将有所降低，公司资金机合将进一步优化，资金势力将取得进一步晋升。

　　本次向特定对象刊行股票实行后，公司股本总额将加添，短期内将能够导致净资产收益率、每股收益等目标被摊薄。但本次刊行实行后，公司资金势力将显着加强，召募资金投资项目有帮于晋升公司产物比赛力和市集位置，晋升异日筹备周围和经济效益，适宜公司永久发达主意和股东益处。

　　本次向特定对象刊行股票实行后，公司筹资举动发生的现金流入量将随之加添。跟着募投项宗旨实行，投资举动发生的现金流出量将随之加添。

　　三、公司与控股股东及其相合人之间的生意相干、照料相干、相合生意及同行比赛等改变状况

　　本次刊行实行后，公司与控股股东、实质限造人及其相合方之间的生意相干、照料相干均不会发作改变，也不加添新的相合生意和同行比赛。

　　四、本次刊行实行后，上市公司是否存正在资金、资产被控股股东及其相合人占用的景况，或本公司为控股股东及其相合人供给担保的景况 本次刊行实行后公司不存正在资金、资产被控股股东及其相合人占用的景况，也不存正在公司为控股股东及其相合人供给担保的景况。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 五、公司欠债机合是否合理，是否存正在通过本次刊行多量加添欠债（包罗或有欠债）的状况，是否存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的状况

　　本次向特定对象刊行股票实行后，公司的总资产和净资产周围将有所降低，公司的资产欠债率将相应降低，有利于优化公司资金机合，降低公司财政妥当性。

　　公司欠债机合合理，不存正在通过本次刊行多量加添欠债（包罗或有欠债）的状况，亦不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的状况。

　　投资者正在评议公司本次向特定对象刊行股票时，除本预案供给的其他各项原料表，应稀少严谨斟酌下述各项危险身分：

　　公司所处的汽车零部件及配件成立行业的继续发达和变迁紧要寄托下游汽车工业的发达。汽车工业行动国民经济的支柱工业，其发达亦受到宏观经济震动影响。环球宏观经济以及国内宏观经济的周期性震动将对汽车工业的上游原质料以及下游终端客户消费发生影响，从而形成汽车行业存正在周期性震动的危险。只管公司紧要客户为国内著名企业，具备优越的市集比赛技能以及抗危险技能，但受环球地缘政事景象动荡及通胀继续舒展等身分的影响，国表里经济存正在较大下行压力，若表里部经济处境发作晦气改变，则公司下乘客户筹备情状能够受到晦气影响，从而导致公司面对出售订单裁汰、库存积存、货款收回困苦等危险，对公司平常筹备和继续发达发生晦气影响。

　　为鼓吹汽车工业的继续矫健发达，我国对汽车行业产物的产物准入、质料管控法式以及安详性法式日趋厉厉。异日若随同都市交通压力的渐渐加添或新能源汽车安详事项卓殊发作，汽车行业能够因受到限购、限行、面对特别厉厉的产物准入、质料管控、技能法式而受到晦气影响，从而传导至上游汽车零部件及配件成立企业，使得汽车行业上游企业红利空间缩窄，对公司经开功绩发生晦气影响。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 （三）市集比赛加剧的危险

　　公司紧要为整车厂供给汽车零部件产物，紧要生意与下乘客户需求、坐蓐工艺发达、产物开辟、产物性命周期息息联系，所面对的市集比赛和寻事越来越大。

　　公司产物的研造拥有研发参加大、技能难度高、试验周期长等特质，且容易受到弗成预测身分的影响。若产物研发进度滞后或衰落，或者无法完成继续的技能革新，公司能够无法正在市集比赛中赢得上风及完成市集份额晋升，以至将面对市集份额降低的危险。

　　公司本次召募资金投资项目为新能源汽车配件智能坐蓐基地项目，可行性判辨是基于国度工业计谋、市集比赛情状、行业发达趋向、公司自己计谋和技能根蒂等身分做出的。固然公司归纳斟酌了各方面身分，可是如募投项目实行进程中，前述身分发作晦气改变，能够导致本次召募资金投资项目不行依期实行，或者项目实行成绩不足预期的危险。

　　本次刊行实行后，公司的总股本和净资产周围将进一步加添，但因为本次召募资金投资项目为研发类项目，项目实行至联系研发功效利用并发生收益须要必守时刻，短期内公司利润完成和股东回报仍将紧要依赖现有生意根蒂，是以正在公司总股本和净资产均有较大增加的状况下，短期内公司净利润能够无法与股本和净资产仍旧同步增加，从而导致公司每股收益和净资产收益率等目标存正在被摊薄的危险。

　　公司股票价值不只取决于公司的筹备情状和行业处境，同时也受国度经济计谋调解、利率和汇率变化、股票市集投契活动以及投资者的心思预期震动等多种身分影响。因为以上多种不确定身分的存正在，公司股票能够会发生分离其自身价格的震动，从而给投资者带来投资危险。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 （七）审批危险

　　截至本预案布告日，本次向特定对象刊行股票的联系事项依然公司董事会审议通过，按照联系公法准则的规章，本次向特定对象刊行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，深交所审核通过并经中国证监会赞成注册，最终刊行计划以中国证监会赞成注册的计划为准。本次刊行能否实行上述圭表以及实行时刻均存正在不确定性，指示投资者防备投资危险。

　　公司本次向特定对象刊行股票的整体价值和整体对象尚未确定，后续能够存正在认购对象缺乏、认购对象放弃认购、召募资金不到位等危险。

　　遵照中国证监会发表的《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告〔2023〕61号）的规章，公司协议了联系的股利分拨计谋，领导投资者设置恒久投资和理性投资的理念。

　　1、公司该当珍贵对社会群多股东的合理投资回报，仍旧利润分拨计谋的相联性和安宁性，同时分身公司的永久益处、全盘股东的团体益处及公司的可继续发达。

　　2、公司对利润分拨计谋的决定和论证该当充盈斟酌独立董事和群多投资者的观点。

　　3、公司优先采用现金分红的利润分拨格式，每年按当年完成可供分拨利润的规章比例向股东实行分拨。

　　1、利润分拨的形状：公司利润分拨可采纳现金、股票、现金与股票相团结或者公法许可的其他格式。凡具备现金分红条宗旨，应优先采用现金分红格式实行利润分拨。如以现金格式分拨利润后，公司仍留有可供分拨的利润，而且董事会以为发放股票股利有利于公司全盘股东团体益处时，公司可能采用股票股利格式实行利润分拨。

　　(1)现金分红的整体条目：公司当年红利且团结司帐报表和母公司司帐报表南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 的累计未分拨利润均为正值，且审计机构对公司的该年度财政讲述出具法式无保存观点的审计讲述。

　　(2)现金分红的比例：采纳现金格式分拨股利，每年以现金格式分拨的利润不少于当年完成的归属于上市公司股东的可分拨利润的10%。如公司实行中期现金分红，则中期分红比例不少于当期完成的归属于上市公司股东的可供分拨利润的10%。公司利润分拨该当以母公司报表中可供分拨利润为依照。同时，为避免闪现超分拨的状况，公司该当以团结报表、母公司报表中可供分拨利润孰低的准则来确定整体的利润分拨比例。

　　正在实质分红时，公司董事会该当归纳斟酌所处行业特质、发达阶段、自己筹备形式、红利程度以及是否有庞大资金开销调节等身分，分辨下列景况，并遵照《公司章程》规章的圭表，提出不同化的现金分红计谋：

　　①公司发达阶段属成熟期且无庞大资金开销调节的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　②公司发达阶段属成熟期且有庞大资金开销调节的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　③公司发达阶段属滋恒久且有庞大资金开销调节的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　公司发达阶段不易分辨但有庞大资金开销调节的，可能遵照前款第③项规章处罚。

　　上述庞大资金开销调节（召募资金投资项目除表）是指以下景况之一： ①公司异日12个月内拟对表投资、收购资产或置备摆设的累计开销抵达或抢先公司迩来一期经审计总资产的30%，且抢先5000万元的事项。

　　现金分红正在本次利润分拨中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 之和。

　　3、公司发放股票股利的整体条目：若公司筹备状况优越，开业收入和净利润继续增加，按照公司永久和可继续发达的实质状况，当公司具备股本扩张技能或遇有新的投资项目，且公司股本周围与异日发达不行亲时，正在知足上述现金分红的条目下，可能提出股票股利分拨预案。分拨股票股利时，每10股股票分拨的股票股利不少于1股。

　　4、利润分拨的时刻间隔：正在有可供分拨的利润的条件下，公司该当起码每年实行一次利润分拨；公司可能按照坐蓐筹备及资金需讨情状实行中期现金利润分拨。

　　1、公司董事会、监事会就利润分拨计划的合理性实行充盈商议，严谨考虑和论证公司现金分红的机缘、条目和最低比例、调解的条目及其决定圭表请求等事宜，酿成专项决议后提交股东大会审议。

　　2、公司当年红利且累计未分拨利润为正值的状况下，不采纳现金格式分红或拟定的现金分红比例未抵达《公司章程》规章的比例，董事会应就不采纳现金格式分红或现金分红比例调解的整体缘由、公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项实行专项证明，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　3、公司董事会审议通过的公司利润分拨计划，该当提交公司股东大会实行审议。股东大会审议该利润分拨计划时，应充盈听取中幼股东的观点和诉求，并为股东供给搜集投票格式。公司应正在股东大会对现金分红整体计划实行审议前，通过多种渠道（包罗但不限于开明专线电话、董事会秘书函箱及通过证券生意所投资者相干平台等）主动与股东稀少是中幼股东实行疏通和调换，充盈听取中幼股东的观点和诉求，实时回答中幼股东重视的题目。

　　公司应仍旧利润分拨计谋的继续和安宁。公司利润分拨计谋的调解，属于董事会和股东大会的紧急决定事项，正在发作以下状况之临时，公司可能对利润分拨计谋实行调解。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 1、国度公法准则和证券羁系部分对上市公司的利润分拨计谋发布新的规章； 2、公司如实行庞大资产重组、团结分立或者因收购而导致公司限造权发作蜕变；

　　3、公司现有利润分拨计谋已不适宜公司表部筹备处境或自己筹备情状的请乞降恒久发达的须要；

　　公司修正利润分拨计谋时该当以股东益处为起点，着重对投资者益处的包庇；调解后的利润分拨计谋不得违反中国证监会和深交所的相合规章。

　　公司调解利润分拨计谋应由董事会做出专题阐明，细致论证调解饬由，酿成书面论证讲述并提交股东大会以稀少决议通过。股东大会审议利润分拨计谋蜕变事项时，公司应为股东供给搜集投票格式。

　　（六）股东违规占领公司资金的，公司该当扣减该股东所分拨的现金盈余，以归还其占用的资金。”

　　2022年 5月 20日，公司 2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分拨预案》，经审计，公司 2021年度团结报表完成的归属于母公司扫数者的净利润为 1,611.13万元，此中母公司 2021年净利润为 3,613.85万元；截至 2021年 12月 31日，团结报表未分拨利润为-62,327.50万元，母公司报表未分拨利润为-60,929.85万元。因为累计未分拨利润余额为负，公司 2021年度不派涌现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 2、2022年利润分拨状况

　　2023年 5月 18日，公司 2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分拨预案》，经审计，公司 2022年度团结报表完成的归属于母公司扫数者的净利润 1,351.74万元，此中母公司 2022年净利润为 2,415.97万元；截至 2022年 12月 31日，团结报表未分拨利润为-60,975.76万元，母公司报表未分拨利润为-58,513.88万元。因为累计未分拨利润余额为负，公司 2022年度不派涌现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2024年 4月 26日，公司股东 2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分拨预案》，经审计，公司 2023年度团结报表归属于母公司扫数者的净利润为 10,549.77万元，此中母公司 2023年净利润为 6,019.96万元。截止 2023年 12月 31日，团结报表未分拨利润为-50,425.98万元，母公司报表未分拨利润为-52,493.92万元。因为累计未分拨利润余额为负，公司 2023年度不派涌现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（三）迩来三年公司当年完成利润扣除现金分红后未分拨利润的利用状况 公司迩来三年未分拨利润均为负数，不存正在未分拨利润利用的状况。

　　为进一步健康和圆满公司的股东回报长效机造，加强利润分拨计谋的透后度及可操作性，领导投资者设置恒久投资和理性投资理念，主动回报投资者，按照《公国法》、中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》（证监会﹝2012﹞37号）、《上市公司羁系指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会布告﹝2023﹞61号）等公法准则及范例性文献以及《公司章程》的联系规章，并归纳斟酌实质筹备状况及异日发达须要等身分，公司董事会协议了《南宁八菱科技股份有限公司异日三年（2024年-2026年）股东回报经营》南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 （以下简称“本经营”），整体实质如下：

　　公司着眼于永久和可继续发达，归纳斟酌公司实质筹备状况、发达主意、资金情状、融资处境及股东请乞降愿望等身分，创立对投资者继续、安宁、科学的回报经营与机造，从而对利润分拨做出轨造性调节，以保障利润分拨计谋的相联性和安宁性。

　　本经营的协议应正在适宜联系公法准则、范例性文献及《公司章程》相合利润分拨规章的根蒂上，珍贵对投资者的合理投资回报，分身全盘股东的团体益处和公司的可继续发达；公司对利润分拨计谋的决定和论证充盈斟酌和听取股东（稀少是中幼股东）、独立董事和监事的观点。

　　公司利润分拨可采纳现金、股票、现金与股票相团结或者公法许可的其他格式。凡具备现金分红条宗旨，应优先采用现金分红格式实行利润分拨。如以现金格式分拨利润后实况电竞，公司仍留有可供分拨的利润，而且董事会以为发放股票股利有利于公司全盘股东团体益处时，公司可能采用股票股利格式实行利润分拨。

　　（1）现金分红的整体条目：公司当年红利且团结司帐报表和母公司司帐报表的累计未分拨利润均为正值，且审计机构对公司的该年度财政讲述出具法式无保存观点的审计讲述。

　　（2）现金分红的比例：采纳现金格式分拨股利，每年以现金格式分拨的利润不少于当年完成的归属于上市公司股东的可供分拨利润的10%。如公司实行中期现金分红，则中期分红比例不少于当期完成的归属于上市公司股东的可供分拨利润的10%。公司利润分拨该当以母公司报表中可供分拨利润为依照。同时，为避免闪现超分拨的状况，公司该当以团结报表、母公司报表中可供分拨利润孰低南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 的准则来确定整体的利润分拨比例。

　　正在实质分红时，公司董事会该当归纳斟酌所处行业特质、发达阶段、自己筹备形式、红利程度以及是否有庞大资金开销调节等身分，分辨下列景况，并遵照本章程规章的圭表，提出不同化的现金分红计谋：

　　①公司发达阶段属成熟期且无庞大资金开销调节的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　②公司发达阶段属成熟期且有庞大资金开销调节的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　③公司发达阶段属滋恒久且有庞大资金开销调节的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　公司发达阶段不易分辨但有庞大资金开销调节的，可能遵照前款第③项规章处罚。

　　上述庞大资金开销调节（召募资金投资项目除表）是指以下景况之一： ①公司异日12个月内拟对表投资、收购资产或置备摆设的累计开销抵达或抢先公司迩来一期经审计总资产的30%，且抢先5,000万元的事项。

　　若公司筹备状况优越，开业收入和净利润继续增加，按照公司永久和可继续发达的实质状况，当公司具备股本扩张技能或遇有新的投资项目，且公司股本周围与异日发达不行亲时，正在知足上述现金分红的条目下，可能提出股票股利分拨预案。分拨股票股利时，每10股股票分拨的股票股利不少于1股。

　　南宁八菱科技股份有限公司 2024年度向特定对象刊行股票预案 5、利润分拨的时刻间隔

　　正在有可供分拨的利润的条件下，公司应起码每年实行一次利润分拨；公司可能按照坐蓐筹备及资金需讨情状实行中期现金利润分拨。

　　1、公司董事会、监事会就利润分拨计划的合理性实行充盈商议，严谨考虑和论证公司现金分红的机缘、条目和最低比例、调解的条目及其决定圭表请求等事宜，酿成专项决议后提交股东大会审议。

　　2、公司当年红利且累计未分拨利润为正值的状况下，不采纳现金格式分红或拟定的现金分红比例未抵达本章程规章的比例，董事会应就不采纳现金格式分红或现金分红比例调解的整体缘由、公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项实行专项证明，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　3、公司董事会审议通过的公司利润分拨计划，该当提交公司股东大会实行审议。股东大会审议该利润分拨计划时，应充盈听取中幼股东的观点和诉求，并为股东供给搜集投票格式。公司应正在股东大会对现金分红整体计划实行审议前，通过多种渠道（包罗但不限于开明专线电话、董事会秘书函箱及通过证券生意所投资者相干平台等）主动与股东稀少是中幼股东实行疏通和调换，充盈听取中幼股东的观点和诉求，实时回答中幼股东重视的题目。ST八菱(002592实况电竞)：2024年度向特定对象刊行股票预案